EU, 필리핀을 고위험 금융 감시 목록에서 제외

필리핀은 유럽연합 집행위원회(EC)가 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 고위험으로 간주되는 관할권 목록에서 필리핀을 공식적으로 삭제함에 따라 주요 규제 이정표를 달성했습니다. 화요일 브뤼셀에서 발표된 이번 조치는 자금 세탁 방지(AML) 및 대테러 자금 조달(CTF) 인프라를 강화하는 데 있어 필리핀의 진전을 확인시켜 줍니다.

이번 상장 폐지는 EC의 엄격한 평가에 따른 것으로, 금융 범죄 통제를 위한 글로벌 표준 설정 기관인 금융 행동 태스크 포스(FATF)가 지난 2월에 내린 유사한 결정을 반영합니다. FATF는 필리핀이 금융 감독 및 집행에 있어 중요한 개혁을 이행한 후 필리핀을 '회색 목록'에서 제외했습니다.

개혁이 국제적인 인정을 이끌어내다

EC의 결정은 고위험 관할 목록의 광범위한 개정의 일환이었습니다. 필리핀과 함께 바베이도스, 자메이카, 파나마, 지브롤터, 세네갈, 우간다, 아랍에미리트와 같은 국가들도 제외되었습니다. 반면 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 케냐, 라오스, 레바논, 모나코, 나미비아, 네팔, 베네수엘라는 목록에 추가되었습니다.

위원회는 필리핀 스타가 인용한 성명에서 "이들 국가는 AML/CFT 체제의 효과를 강화하고 FATF가 파악한 전략적 결함에 대한 행동 계획의 약속을 충족하기 위해 기술적 결함을 해결했습니다."라고 말했습니다.

필리핀의 주요 개선 사항 중 하나는 지정된 비금융 부문에 대한 감독 강화, 카지노 정크킷에 대한 규제 강화, 송금 운영에 대한 감독 강화, 그리고 보다 강력한 금융 정보 기능입니다. 이러한 조치는 이전에 국제 평가자들이 파악한 전략적 격차를 해결했습니다.

규제 감독이 아직 진행 중입니다

엘리 레몰로나 주니어 뱅코 센트랄 응 필리피나스(BSP) 총재는 EC의 발표를 환영하며 EC가 국가 재정 평판에 미치는 중요성을 강조했습니다. 그러나 그는 또한 마지막 절차 단계가 남아 있다고 언급했습니다.바카라사이트

"확실히 좋은 소식입니다."라고 레몰로나는 말했습니다. "하지만 EU 의회는 여전히 유럽연합 집행위원회의 결정을 확인해야 할 것입니다."

이 의회 검토는 EU의 공식 절차의 일부입니다. 업데이트된 목록은 한 달간의 조사 기간을 거쳐 공식화되며, 이의가 제기될 경우 연장될 수 있습니다.

금융 통합과 글로벌 위상에 미치는 영향

이번 상장 폐지는 EU 내에서 활동하거나 EU와 거래하는 필리핀 기업의 규정 준수를 간소화하여 국경 간 금융 활동과 관련된 제한과 비용을 완화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 금융 서비스에 대한 더 넓은 접근성의 문을 열고 필리핀의 투자 환경을 개선할 수 있을 것입니다.

2021년 6월부터 필리핀은 특정 부문에 대한 약한 감독과 유명 금융 범죄의 지속적인 영향 등 시스템적 취약성에 대한 우려로 인해 FATF의 그레이 리스트에 올랐습니다. 이러한 사건 중 하나는 2016년 방글라데시 중앙은행에서 도난당한 8,100만 달러와 필리핀 카지노를 통해 세탁된 사이버 강도 사건입니다. 이 사건은 수년간의 준수 끝에 필리핀이 그레이 리스트에 복귀하는 데 기여했습니다.

올해 필리핀이 철수하기 전에는 해외 송금과 해외 무역에 차질을 빚을 수 있는 금융 범죄 방어를 강화하거나 블랙리스트에 오를 위험이 있다는 압박에 직면해 있었습니다.

입법 및 규제 개혁을 통한 규정 준수 유지

EC의 결정이 FATF의 2월 조치와 밀접하게 일치함에 따라 필리핀 규제 당국은 이제 백슬라이드 방지에 집중하고 있습니다. BSP와 자금세탁방지위원회(AMLC)는 자금세탁방지법 개정안을 포함한 장기적인 안전장치를 마련하기 위해 노력하고 있습니다.카지노사이트 모음

계획된 입법 변경은 가상 자산 서비스 제공업체를 규제하고 신흥 금융 부문의 격차를 줄이는 등 지역 법률을 진화하는 글로벌 표준에 맞추기 위한 것입니다.

FATF의 다음 예정된 필리핀 평가는 2027년으로 예정되어 있습니다. 그때까지 당국은 필리핀이 고위험 목록에서 제외될 수 있도록 지속적인 사전 모니터링과 추가 개혁을 시행할 계획입니다.