작년에 계산대 케이지에서 의심스러운 금융 거래로 3억 7,200만 달러가 발생했습니다.

카지노에서 기록적인 수준의 의심스러운 화폐 이동으로 인해 주정부가 의심스러운 자금의 출처를 더 잘 조사해야 한다는 요구가 제기되었습니다.

미국의 은행 비밀법과 유사하게, 보고 기관이 고객이 구조화를 통해 보고 요구 사항을 피하려고 한다고 판단할 경우, 대량의 현금을 취급하는 금융 기관 및 기타 사업체는 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출하도록 요구합니다. 캐나다는 또한 기업들이 자금 세탁을 단속하는 데 도움을 줄 것을 의무화하고 있습니다.

캐나다의 범죄 수익금(자금세탁) 및 테러 자금 조달법(PCMLTFA)은 보고 기관이 "금융 거래가 PCMLTFA 위반과 관련이 있다고 의심할 만한 합리적인 근거가 있는 경우" 의심스러운 거래 보고서를 작성하도록 의무화하고 있습니다.

최근 몇 년간 온타리오주의 법 집행 기관이 의심스러운 금융 움직임을 단속하기 위한 노력에도 불구하고, 작년에 온타리오주의 30개 카지노에서 그 어느 때보다 많은 의심스러운 거래가 보고되었습니다.

걱정 없는 총리
더그 포드 온타리오 주 총리는 온타리오 주 카지노가 계산대 케이지에서 의심스러운 활동이 계속 증가하고 있다고 보고하는 것에 대해 크게 우려하지 않습니다. 최근 카지노에서의 의심스러운 활동에 대한 질문에 포드는 신고가 증가한 것은 시스템이 작동하고 있음을 보여준다고 말했습니다.

OLG(온타리오 복권 및 게임 공사)는 의심스러운 점이 있으면 OPP(온타리오 주 경찰)를 불러들입니다. 포드는 이번 주 언론 컨퍼런스에서 "다른 어떤 것과 마찬가지로 조사를 할 것"이라고 말했습니다.

포드는 "저는 OPP에 대해 전 세계에 대한 모든 자신감을 가지고 있습니다."라고 덧붙였습니다.온라인 카지노사이트

하지만 모든 사람이 그런 것은 아닙니다. CTV 뉴스 토론토와의 인터뷰에서 두 명의 전직 캐나다 왕립 기마 경찰관은 의심스러운 활동이 증가함에 따라 정부의 더 많은 조치가 필요하다고 말했습니다.

자금 세탁과 초국가 범죄를 담당했던 전직 RCMP 수사관 칼 크루스티는 "이런 경우에도 불법 자금이 있는 것 같습니다."라고 말합니다.

전 RCMP 부국장인 피터 저먼은 금융 규제 당국이 추가 조사가 필요한지 여부를 결정하기 전에 의심스러운 활동을 면밀히 살펴봐야 한다고 덧붙였습니다.

수치를 정말 주의 깊게 살펴봐야 합니다."라고 독일어는 설명합니다. "과잉 보고와 과소 보고가 있을 수 있습니다. 거래의 품질을 평가해야 합니다. 규제 당국(OLG)이 후속 조치를 취하는 것이 중요합니다."

3억 7,200만 달러 이상의 거래를 조사하는 것은 쉬운 일이 아니지만, OLG의 인력은 15,000명 이상입니다. OLG는 카지노 규제와 함께 주정부의 복권 운영, iGaming, 스포츠 베팅 사업을 운영하고 있습니다.

보고 프로세스
의심스러운 거래 보고서를 제출해야 하는 캐나다 기업은 OLG의 자금세탁방지팀과 캐나다 금융거래 및 보고서 분석 센터인 핀트락에 이 서류를 보냅니다.

핀트랙은 각 보고서를 검토하고 해당 개인의 거래 내역을 작성합니다. 핀트랙은 OLG와 협력하여 자금 출처에 대한 추가 조사가 필요한지 여부를 결정합니다.

온타리오주 감사관 보니 리식은 주정부가 자금 세탁을 단속하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다고 말합니다. 리식은 2022년 OLG에 대한 검토에서 주 의원들에게 카지노가 "10,0000캐나다달러(미화 7,450달러) 이상의 금액으로 현금 및 현금 등가 거래에 대한 자금 출처 증명서를 취득해야 한다"고 권고했습니다.