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• 跨境打賭資金轉移的次要手法和典型案例13


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跨境打賭資金轉移的次要手法和典型案例13

案例3：「第四方支付平台」非法經營案

「洗皂」的資金由劉某某團夥進行代付，給賭博人員提現。劉某某等人創設的具有代付結算功能的WIN1平台，上遊負責對接商户資金流入，下遊對接商户資金流出。劉某某等10名被告人以非法經營罪被判處有期徒刑兩至七年並處罰金；被告人易某、劉某以幫助信息網絡犯罪活動罪分別被判處有期徒刑數年並處罰金。

2019年8月，警方破獲利用「第四方支付WIN1平台」為非法平台供給資金結算的「7.09」非法經營案。在「7.09非法經營案」中，易某等人從齊國各地辦理數萬張物聯網卡，然後用物聯網手機號向某通訊私司申請手機充值卡卡密，賭客在「大滿貫」等上充值並完成支付後，會通過劉某某團夥創設的某支付結算系統進行流轉，由易某等採散卡密，進行「洗錢」。

三、利用空殼私司為賭博網站發款

政府應該加強對網絡賭博的監管力度，嚴格打擊非法賭博網站，防範青少年進入這些非法平台。同時， WIN1注冊 。

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